Regcheq ofrece un software que automatiza, digitaliza y automatiza procesos de cumplimiento regulatorio y cumplimiento PLD, para el ecosistema financiero, fintech y actividades vulnerables.
Con operaciones en Chile, Brasil, México y más de 250 clientes, se posiciona como un líder del cumplimiento regulatorio a nivel LATAM.
Contacto: contactomx@regcheq.com
Teléfono: +52 1 56 1921 6490
Zenpli es el departamento de identidad a través de un API. Entidades de crédito, neobancos, empresas de pagos e innovadores digitales en América Latina detienen el fraude de identidad y garantizan el cumplimiento con sólo unos pocos clics. Nuestro equipo de expertos diagnóstica de manera proactiva tendencias regulatorias y de fraude, y aprovecha múltiples fuentes de datos para crear modelos avanzados que brinden mejores resultados.
Contacto:
Andrea Picardi: andrea@zenpli.com
Empresa legal-tech, especializada en proporcionar servicios y herramientas digitales para firmar, certificar, resguardar documentos electrónicos, dando cumplimiento a las normas legales, los estándares de la seguridad de la información y de la privacidad de datos personales.
Contacto: jorger@certificaciondigital.com.mx
Teléfono: 5579294445
Desarrollo de software especializado, consultoría y ciclo de producto e integración de soluciones del sector fintech. Con mas de 100 proyectos finalizados y 8 años de experiencia en la industria Fintech y Bancaria, integramos y desarrollamos motores bancarios, scoring, wallets, kyc, remesas, gestión de tarjetas, nómina, crowdfunding, seguros, entre muchos otros.
Contacto:
Emiliano Cambiassi Vázquezemiliano@ancient.mx
Finvero, es la primera plataforma de crédito (marketplace) que permite originar en segmento consumo y empresarial en modelo multilender.
Te proporcionamos toda la infraestructura de crédito y solicitantes calificados: datos alternativos, modelos de riesgo y fraude, score alternativo basado en IA y plataforma de cobranza del crédito en una única plataforma.
1. Originación de crédito
2. Motor de riesgo y fraude
3. Soluciones de cobranza
4. Administración de portafolio
Contacto:
Erika Quezada: erika.quezada@finvero.com
La plataforma de toma de decisiones y datos impulsada por IA de Provenir está impulsada por datos e inteligencia artificial para una toma de decisiones de riesgo más inteligentes. La solución, administrada a través de una única interfaz de usuario, permite a las organizaciones innovar más rápido que nunca, impulsando la optimización continua que necesitan para impulsar el crecimiento y la agilidad, sin aumentar el riesgo.
Con la combinación única de acceso a datos bajo demanda en tiempo real, IA integrada y tecnología de toma de decisiones de clase mundial, Provenir proporciona un ecosistema de riesgo cohesivo para permitir decisiones más inteligentes en identidad, fraude y crédito, ofreciendo datos diversos para obtener información más profunda, decisiones optimizadas automáticamente y un ciclo de retroalimentación continua para la mejora constante tanto en la incorporación al evaluar el riesgo como en el monitoreo de transacciones en curso para detectar fraude.
Contacto:
Alejandra Ramos: aramos@provenir.com
Estas buscando: - Facilitar el onboarding de tus clientes? - Evaluar el riesgo de manera no tradicional en segmentos desatendidos? - Prevenir y reducir el fraude? moyoAI ha desarrollado herramientas para facilitar la digitalización de procesos para entidades financieras y empresas de retail que venden a crédito, a través de tres familias de productos. - Onboarding digital, que incluye el conocer a sus clientes (KYC), validar documentos de identidad, reconocimiento facial, geolocalización y más. - Evaluación de riesgo con data no tradicional, a fin de promover la inclusión financiera de segmentos no bancarizados y/o desatendidos, a través de psicométricos, inteligencia artificial (IA) y machine learning. - Monitoreo de listas de vigilancia y prevención el fraude. Las soluciones son flexibles y se acomodan al flujo de trabajo de nuestros clientes.
Contacto:
Carlos López: carlos@moyoai.com
Tenet Consultores, S.C. es un despacho especializado en el sistema financiero mexicano con el objeto de ofrecer un servicio integral de consultoría a sus clientes en materia legal-regulatoria, financiera, tecnológica, operativa y de prevención de lavado de dinero. Por eso, Tenet Consultores, S.C. es el one-stop shop en consultoría para el ecosistema financiero. Tenet Consultores, S.C. ha ayudado a diversas instituciones de tecnología financiera a obtener sus autorizaciones para operar, fungiendo como el despacho principal en dichos procesos del 20% de las actualmente publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, ayudamos en los procesos a seguir para la contratación de proveedores tecnológicos por entidades financieras, autorizaciones para realizar on-boarding digital de clientes, así como en los procesos para participar en los sistemas de pago como SPEI y la red de pagos con tarjeta, entre otros servicios.
Contacto:
Tenet Consultores: contacto@tenet.com.mx
Tenemos como propósito el simplificar, automatizar e incrementar la ciberseguridad y el cumplimiento de Startups y PyMes a través de soluciones enfocadas en la prevención, detección y mitigación de ciber riesgos con nuestros servicios profesionales; CISOaaS, Pentesting y Dark Web Monitoring, así como también nuestra plataforma SaaS B2B, APOLO la cual ayudará a automatizar y simplificar sus operaciones de ciberseguridad, cumplimiento ante la certificación ISO27001 al igual que disminuir el riesgo de tus empleados. Apolo es 6 veces más económico que tener un equipo de ciberseguridad interno y lograrás en tiempo récord la certificación, así como también podrás ejecutar análisis de vulnerabilidades de sus aplicaciones web, seguridad de correos electrónicos, capacitación de empleados, simulaciones de phishing, ver usuarios y contraseñas de sus empleados en la Dark Web, etc.
Contacto:
Kin Carrera Olivares: ekc@deltaprotect.com
Somos la infraestructura de aceptación de pagos de América Latina. Potenciamos los pagos digitales junto a nuestros clientes para transformar la experiencia de compra y venta de millones de personas en la región.
Desarrollamos soluciones digitales para compañías que quieran crear o escalar su negocio de aceptación de pagos. Brindamos productos tanto para el mundo presente como no presente y toda la tecnología que habilita el procesamiento de la compra y/o venta.
Contacto:
Adrian López
Correo: adrian.l@geopagos.com
Whatsapp: Whatsapp
Acerca de uFlow
El motor de decisiones uFlow es un servicio de tecnología aplicado al mercado financiero, 100% web, alojado en la nube y NoCode (sin necesidad de saber programar) que automatiza procesos de evaluación crediticia conectándose con múltiples fuentes de datos: internas (sistemas de administración de préstamos) y externas (proveedores de datos, plataformas web y aplicaciones móviles), mejorando la tasa de conversión al momento de otorgar créditos con la capacidad de hacerlo 24x7 todos los días del año, sin depender del área de IT, y con una baja inversión y la más flexible del mercado.
Es un servicio dirigido a Entidades Financieras, Bancos, Fintech, Retails, Startups, Cooperativas, Cajas, Empresas de Factoring, Plataformas de Crowdfunding, y cualquier organización que necesite automatizar sus procesos de evaluación crediticia sin depender del área de sistemas para su implementación, que además busque nuevas herramientas de innovación tecnológica para integrarse con proveedores de datos alternativos e implementar sus modelos de Inteligencia Artificial.
Se trata de una solución de tecnología que sirve para las compañías financieras automaticen sus procesos de evaluación crediticia: cuando una empresa o una persona solicitan un crédito, las compañías financieras realizan análisis según sus propios criterios, por ejemplo, rango etario, geolocalización, historial crediticio, etc. Estos análisis pueden hacerse manualmente, lo que demora mucho tiempo en dar una respuesta de aprobación o rechazo del crédito y puede significar la pérdida de los mejores clientes, o bien, implementando soluciones que ayuden a automatizar estos procesos de análisis, evitando el error humano, acortando tiempos, facilitando el proceso por no requerir documentación, etc. Y allí entra nuestro motor de decisiones, mediante el cual las entidades financieras definen un flujo de reglas propias de cada negocio que determinarán si eventualmente se aprueba o no un producto financiero.
Contacta a nuestro equipo comercial enviando un correo electrónico a info@uflow.biz o completando tus datos haciendo clic aquí https://uflow.biz/contacto
Contacto: marinamero@uflow.biz
Somos Facephi, una empresa experta en verificación de identidad digital de usuarios, especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación. Cumplimos con los más altos estándares éticos respetando las normativas KYC, AML y RGPD. Con sede en España y filiales en APAC, EMEA y LATAM, ya contamos con más de 300 clientes, con una tasa de retención superior al 95%.
Beneficios:
- Onboarding en menos de 10 segundos
- Autenticación multifactor: rostro, voz, huella dactilar
- Conexiones gubernamentales para verificar identidades
- Soporte 24/7
Contacto:
Karla Sosa
Servicios legales en materia financiera, corporativa, propiedad industrial e intelectual dirigidos especialmente a sectores del sector financiero o tecnológico.
Datos de contacto:
Eliseo Vite: eliseo@viteabogados.com
5578435925
La Firma cuenta con experiencia desde el ámbito público (exservidor público en la CNBV) y privado se especializa en la prestación de servicios legales enfocados a los sectores financiero/bancario (con especial énfasis en temas Fintech y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo). Nuestros servicios abarcan la prestación de asesoría a empresas nacionales y extranjeras en asuntos regulatorios (preparación de solicitudes de permisos, seguimiento, obtención de los mismos, contestación de requerimientos y asesoría en las visitas domiciliarias de las autoridades, así como gestión de diversos trámites y cumplimiento normativo ante los reguladores y supervisores), corporativos (incluyendo en la conformación de las estructuras corporativas/laborales,) contractuales (redacción, revisión y negociación de todo tipo de contratos), litigio de la mano de despachos o abogados especializados en temas procedimentales, y análisis legales de los impactos de la legislación e iniciativas de reforma.
Los beneficios para los agremiados de Fintech México será brindarles mejores servicios que firmas de gran tamaño con reconocimiento en el sector financiero y bancario, pero a costos inigualables.
La propuesta económica dependerá de los servicios requeridos por cada interesado. Sin embargo, nos comprometemos a dar un precio preferencial de nuestras tarifas base.
Datos de Contacto:
Bernardo Mendoza Ruenes: Bernardo.mendoza@campaymendoza.com
Móvil 55 2653 7749
Simetrik es un SaaS, no-code, que ofrece el equilibrio adecuado entre flexibilidad y solidez para la automatización del proceso de conciliación financiera y operativa.
Nuestra tecnología no-code/low-code nos permite ofrecer una solución única que brinda eficiencia y productividad, empoderando a los equipos financieros y de operaciones, tanto en empresas tecnológicas como tradicionales, para personalizar y mantener automatizaciones de extremo a extremo para una gran diversidad de casos de uso y geografías. Por otro lado, nuestra infraestructura segura de big data garantiza el control de los riesgos operativos, de cumplimiento y reputacionales, soportando altos volúmenes de datos, lo que combinado con un equipo de clase mundial permite a los clientes implementar y confiar en Simetrik a gran escala.
Legal Paradox®, una firma de abogados mexicana enfocada únicamente en Blockchain & Fintech.
Fundado en 2017, hemos asesorado y apoyado más de 300 proyectos del ecosistema Fintech & Blockchain.
Fuimos los encargados de cabildear la llamada Ley FinTech y asistir al regulador financiero en la emisión de su regulación secundaria, ayudando a varias jurisdicciones en el cabildeo de la suya.
Reconocidos por el regulador financiero como los abogados de las FinTech, recomendados por nuestros pares como parte de la élite legal internacional de las FinTech y nombrados como los abogados más innovadores, hemos creado alianzas estratégicas con Asociaciones Latinoamericanas para ampliar los horizontes de nuestros clientes, que van desde start-ups hasta Unicornios Internacionales y entidades financieras tradicionales trabando el camino de la transformación digital.
Nuestra principal misión es potenciar los sectores FinTech & Blockchain latinoamericanos para generar la adopción e inclusión de servicios financieros y el crecimiento del sector.
Conecta provee soluciones de software y/o hardware para Ciberseguridad con criptografía; nuestro motor de conexión al SPEI (único en el sector con una capa criptográfica de seguridad) y desarrollo de aplicaciones de identidad digital y apps bancarias.
Dey, es una plataforma que está revolucionando la manera de percibir el salario en México. Es un beneficio directo para los colaboradores, donde podrán tener acceso a su salario diario ya trabajado y poder hacer uso de él a través de:
1. Disposición a su tarjeta de nómina (inmediata)
2. Uso de una tarjeta dey, donde podrá realizar transacciones en línea o físicas
3. Pago de servicios a través de nuestra app.
Todos estos beneficios están disponibles 24/7.
Para las empresas no existe ningún costo por afiliación o uso de nuestra plataforma, es totalmente gratuita y el proceso de registro es súper sencillo y rápido.
Somos una empresa líder en servicios de pagos a nivel global, brindando soluciones orientadas a las necesidades específicas de cada país de Latinoamérica. Nos especializamos en solución de pagos para empresas; desde pagos locales, pagos internacionales, hasta el procesamiento de tarjetas de crédito y débito y soluciones alternativas de cobranza de pagos. PMI Americas brinda a sus clientes corporativos una amplia cobertura para soluciones de pagos en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, con una sola integración. Conoce mas en www.pmi-americas.com
Contacto:
trak.e: Nuestra solución regTech ayuda a resolver la problemática de legajo digital, KYC y diligencia continua. Todo lo que necesitas para definir tu matriz de riesgo, perfil transaccional de tus clientes y cumplir con las regulaciones actuales. Servicio de listas de sanción, alertas normativas y de perfil, etc. Diseñado 100% en API para ser integrado por sistemas y obtener el mejor rendimiento.
Datos de Contacto:
Nicolás Basualto: nicolas.basualto@poincenot.com
Experian es una empresa de tecnología y analítica con alcance mundial.
Usando un enfoque consultivo, diseñamos soluciones o software personalizado, proveemos plataformas de datos y análisis que se adaptan a sus sistemas existentes. Además, aprovechamos las últimas técnicas de ciencia de datos junto a data alternativa para co-crear modelos de riesgo, fraude o churn entre muchos otros.
Datos de Contacto:
Wilson A. Orozco: wilson.orozco@experian.com
Estamos a sus órdenes para todos sus proyectos de estudios, análisis, capacitación, consultoría y asesoría en activos digitales, criptoactivos y blockchain, ademas planes empresariales e individuales de inversión, ahorro y tesorería en activos digitales. 20% de descuento para todos los miembros de FinTech México.
Contacto:
Erick Flores: contacto@quantumcripto.com
+52 614 425 2900
www.quantumcripto.com
Somos, desde 2012, la RegTech que brinda soluciones tecnológicas especializadas para el cumplimiento regulatorio de entidades financieras y sujetos regulados por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, LFPIORPI.
Ofrecemos configuraciones a la medida a través de dos servicios genéricos:
ProPLD, es el Sistema Automatizado que señala la reglamentación, para la administración de riesgo, cumplimiento y regulación para Bancos, Fintechs, SOFOMes, SOFIPOs, Asesores de Inversión, Almacenes Generales de Depósito y otras entidades reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV.
Cuenta con una poderosa Matriz de Enfoque Basado en Riesgo que es configurable de acuerdo al modelo de riesgo de cada entidad y que incluye listas negras, PEPs y listas grises.
ProListas, es el sistema para el cumplimiento regulatorio de quienes realizan actividades vulnerables como donatarias, desarrolladores inmobiliarios, arrendamiento de inmuebles, servicios profesionales con ciertas características, quienes realizan operaciones de préstamo o crédito, activos virtuales y otras actividades de acuerdo a la ley.
Con ProListas realizas la consulta de listas negras e integración de expedientes de clientes para dar cumplimiento al SAT.
En UBCubo nos especializamos en tecnología para cumplimiento regulatorio, ¡contáctanos!
Contacto:
Sandra Gómez: sgomez@ubcubo.com
+52 55 2811 7809
www.ubcubo.com
Somos una compañía global de tecnología abocada a simplificar las experiencias bancarias. A través de nuestras soluciones de negocio inspiramos a las instituciones financieras a llevar su digitalización al siguiente nivel. Estamos orgullosos de ser un partner estratégico clave para reconocidos clientes en América Latina, Norteamérica y Europa, impulsándolos a convertirse en los bancos que sus clientes prefieren. Creamos productos innovadores y centrados en el cliente que permiten que más de 50 millones de personas autogestionen sus finanzas.
Contacto:
Carla Mastroianni: cmastroianni@veritran.com
Como tu Aliado Estratégico en Desarrollo de Software para el Sector Financiero, fusionamos Innovación e Inteligencia Artificial, desde Plataformas de Préstamos hasta Blockchain. Avancemos juntos, transformando la Tecnología en Experiencias Digitales Memorables, con el sello único que nace de la Colaboración Conjunta y nuestra Experiencia.
Contacto:
Fernando Sánchez
DynamiCore es un Core Financiero modular, escalable y seguro que ayuda a SOFOMES, SOFIPOS, Fintech y financieras tradicionales a digitalizar y automatizar sus operaciones. Con un firme propósito centrado en nuestros clientes, ofrecemos una plataforma totalmente configurable e integrable mediante API, la cual se adapta a las necesidades específicas de cada institución, esto se traduce en la creación, lanzamiento y gestión de productos financieros más eficientes de principio a fin.
Contacto:
Ilse Balbuena
En tapi construimos una innovadora infraestructura para que todas las empresas de Latinoamérica puedan ofrecer a sus usuarios la mejor experiencia en pagos recurrentes. Permitimos a bancos, fintechs, cripto billeteras y otras plataformas procesar pagos de servicios, recargas y acceder a giftcards de diferentes categorías por medio de una única integración en pocas semanas de trabajo. Web tapi.la LI: tapi-latam
Contacto:
Kevin Litvin
Ionix es un ecosistema de Saas y desarrollo digitales diseñado exclusivamente para potenciar el sector financiero transaccional. Nuestras soluciones se destacan por ser recurrentes, fáciles de implementar y altamente adaptable a diversos modelos de negocios financieros y transaccionales. Somos pioneros y líderes en el desarrollo digital transaccional en Latinoamérica, acumulando 15 años de experiencia en el mercado. Año a año nuestra empresa y personal, se certifica en estándares Internacionales para ofrecer a nuestros clientes los productos y soluciones más seguras del mercado.
Contacto:
Ricardo Alarcón
Somos expertos en tecnología para la industria FINTECH, nos especializamos en ofrecer servicios integrales de equipamiento tecnológico, data center y conectividad, asegurando el cumplimiento de las estrictas normativas de la industria financiera (CNBV, BANXICO). Con más de dos décadas de experiencia en el sector de Tecnologías de la Información, hemos perfeccionado nuestra capacidad para diseñar, implementar y gestionar infraestructuras tecnológicas robustas y seguras.
Contacto:
Alejandro Manzo
Rivero Lemus es una destacada firma boutique líder en consultoría legal estratégica, abarcando áreas como derecho empresarial, financiero, tecnología financiera, salud digital, comercio electrónico, privacidad y protección de datos personales.
Rivero Lemus, se enfoca a apoyar a las empresas emergentes en la planificación estratégica de su crecimiento. Ofrece una perspectiva innovadora y equilibrada, enfocada en asegurar que sus clientes alcancen sus objetivos de la manera más efectiva y en el plazo establecido. Su meta es guiar a las empresas hacia un éxito sostenible, adaptándose a sus necesidades únicas en un entorno empresarial en constante evolución.
Contacto:
Luis Mario Lemus Rivero
Promovemos la facilidad, el fortalecimiento y seguridad de las empresas mediante
el uso de biometría e Inteligencia Artificial. KYC Rigel - revolucionamos la forma de asegurar la identidad de los usuarios con un video continuo para evitar el robo de identidad y dar más elementos de análisis a la hora de otorgar un servicio.
Datos de contacto:
Arianna Quezada
Automatizamos procesos comerciales y operativos a través de canales digitales, implementando IA de ultima generación a nuestros chatbots que permiten generar conversaciones mas humanizadas y fluidas con el cliente.
Datos de contacto:
Sergio Barajas
